Работа compliance в Москве

Найдено 160 вакансий
от 180 000 руб.
Юридическое сопровождение бизнеса. - Актуализация регистрационных документов, материалов, информации, необходимых для работы офиса. - Проверка соответствия потенциальных Клиентов Компании, а также поставщиков...
Высшее юридическое образование. - Опыт выполнения аналогичных обязанностей не менее 3 лет.
18 октября18.10
Крупная торгово - производственная компания - лидер своего сегмента
Москва
Выявление и минимизация юридических рисков по группе компаний в долгосрочной перспективе, включая разработку карты рисков и мер протоколов по их...
Высшее юридическое образование. Опыт работы в области корпоративного права, сделок M&A не менее 10 лет. Опыт в качестве руководителя...
14 октября14.10

Получайте новые вакансии по этому запросу

Все вакансииМоскваЮристыCompliance
Москва
Отвечать на входящие телефонные звонки и проводить их оценку (скрининг), делать исходящие звонки. Организовывать проведение телефонных переговоров юристов и других...
Ответственно обращаться с ресурсами Фирмы. Соблюдать и понимать общие принципы и порядок работы Фирмы. НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, СПОСОБНОСТИ И ДРУГИЕ...
8 октября08.10
Можно работать из дома
Москва, Полянка
Проверка клиентов Банка, контрагентов/ поставщиков и платежей по перечням международных санкционных списков США, ЕС, ООН, террористов/ экстремистов, публичных должностных лиц...
Мы ищем: Начинающего специалиста с опытом работы от полугода в кредитной организации или с опытом договорной работы. Высшее/неоконченное образование...
7 октября07.10
Drafts, reviews and negotiates confidentiality, consulting, development agreements, and handles day-t-day contracts disputes for the assigned Technology Center.
Higher legal education. Prior Experience Required- 1 to 5 years in law firm or corporate environment. Fluent written and spoken...
20 октября20.10
Модернизация и автоматизация процессов оценки эффективности деятельности дилерских предприятий (аудиты, анализ результатов, ведение баз данных по оценке деятельности дилерских предприятий...
Опыт управления бизнес-проектами, в т.ч. в области цифровизации бизнес-решений. Опыт бизнес-администрирования и организации мероприятий.
19 октября19.10
Москва, Белорусская
Анализ эффективности комплаенс- и ПОД/ФТ-функций для российских и зарубежных финансовых институтов. Проведение расследований, связанных с нарушениями в области...
Высшее образование в области финансов/экономики. Возможность работать полный рабочий день. Любознательность и умение мыслить нестандартно. Стремление к качественному выполнению...
20 октября20.10
Москва
Юридическое сопровождение иностранных проектов в сфере технологий, IT, Fintech, Crypto. Получение торговых, бизнес и финансовых лицензий в ЕС, Азии и...
От 3х лет релевантного опыта работы. Высшее юридическое образование. Уровень английского не ниже продвинутого (устный и письменный).
19 октября19.10
Помощь юристам в подготовке юридических заключений, правовых и процессуальных документов – исков, претензий, жалоб, запросов в государственные органы, впоследствии - их самостоятельная...
Выпускники юридических факультетов государственных ВУЗов (предпочтение – МГЮА, МГУ, ВШЭ, РГУ нефти и газа им.Губкина). Уверенное владение компьютером, умение работать с...
14 октября14.10
50 000 – 70 000 руб.
Подготовка юридических заключений по различным направлениям (гражданское право, корпоративное право, налоговое право, трудовое и миграционное право, антимонопольное право) на русском...
Высшее или неоконченное высшее юридическое образование (возможность совмещать с обучением. График работы и возможность совмещения с обучением обсуждается на собеседовании).
20 октября20.10
до 2 500 EUR
Можно работать из дома
Москва
Staying relevant and monitoring global trends in crypto assets regulation & taxation. Communicating with regulatory authorities, banks, and counterparties.
Background in Finance (ideally, investment banking). Good knowledge of international corporate structuring. Good knowledge of AML/KYC requirements and ability...
20 октября20.10
Контроль за процессом управления рисками третьих сторон. Оценка сторонних проверок, принятие решения о привлечении, разработка корректирующих действий. Проверка на благонадежность...
Релевантный опыт работы не менее 2х лет. Опыт управления проектами и процессами. Навыки межличностной коммуникации, проведения переговоров и презентаций.
6 октября06.10
Москва, Рязанский проспект
Правовое сопровождение деятельности компании (ООО, ИП): сферы деятельности - оптовая торговля строительными материалами (нерудные, бетоны итд.), перевозки грузов, организация вывоза грунта...
Образование – Высшее профессиональное (юридическое, гражданско-правовая специализация). Опыт работы: не менее 5 лет; с приблизительным опытом работы аналогично указанным обязанностям! (
18 октября18.10
Москва, Полянка
Ведение консолидированного реестра используемых товарных знаков в России и за рубежом. Выявление используемых и планируемых к использованию обозначений, в отношении...
Высшее юридическое образование. Опыт работы по профилю от 5 лет. Знание антимонопольного, антикоррупционного законодательства, законодательства в области интеллектуальной собственности; владение...
21 октября21.10
Сервис-провайдер с головным офисом в Люксембурге - создание и обслуживанию компаний и инвестиционных фондов, налоговое и юридическое структурирование
Москва
Изучить и знать финансово-хозяйственную деятельность компаний (основные активы, основные задолженности, какие основные операции совершаются в течение года).
Высшее юридическое образование. 2-3 года или больше post-graduate опыта в консалтинге / сервис-провайдере / профессиональном посреднике / в семейном офисе...
5 октября05.10
70 000 – 80 000 руб.
Москва
Экспертиза и анализ хозяйственных договоров, иных документов Общества, подготовка позиций и замечаний. Юридическое сопровождение деятельности Акционерного Общества и его подразделений...
Высшее юридическое образование. Опыт работы юристом от 3-х лет в смежных отраслях. Уверенные знания в области гражданского, трудового, административного...
14 октября14.10
Участие в проверке покупателей в области эмбарго и санкций, иных нарушений. Участие в проверке покупателей и поставщиков услуг на взяточничество...
Опыт работы в Business Compliance от 6 месяцев. Опыт работы в западных компаниях. Продвинутый уровень владения английским языком.
14 октября14.10
Role purpose: Be responsible for the AIG Russia Compliance Function & Support the work of EMEA Compliance. This position is responsible...
Several years’ experience in a Compliance, Internal Audit Legal or Regulatory position. Bachelor’s Degree required, Legal, Finance or Economics...
21 октября21.10
Москва, Технопарк
Оказывать содействие представителям внутренних контролирующих подразделений Банка при проведении ими проверок по вопросам в рамках своей компетенции. Осуществлять анализ поступивших...
Знание требований законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ФТ. Знание нормативных документов Банка России, регулирующих банковское обслуживание...
20 октября20.10
Implementation of compliance measures in the business processes. Integrity checks of business partners. Appraisal of major projects with a view...
English Upper intermediate. Work experience of at least 3 years. Higher education (economics, finance, law).
Работодатель сейчас онлайн
27 сентября27.09
Москва, Белорусская и еще 1
Участие в консалтинговых проектах по вопросам соблюдения требований законодательства о персональных данных. Подготовка меморандумов, юридических заключений и отчетов по вопросам...
Высшее юридическое образование. Опыт работы в сфере защиты персональных данных от 3 лет. Желателен опыт работы в юридическом консалтинге в...
18 октября18.10
Москва, Технопарк
Проверять качество внесенной в ПО банка информации о налоговом резидентстве клиентов, а также контролировать, чтобы сотрудники обслуживающих подразделений банка и...
Профильное образование в комплаенсе/финансовом мониторинге. Так же текущий студент или выпускник, готовый работать не менее 40 часов в неделю.
12 октября12.10
Москва, Деловой центр и еще 1
Составлять карту комплаенс-рисков. Выявлять и устранять системные ошибки, подтвержденных комплаенс-рисками. Осуществлять и обеспечивать формирование комплаенс-культуры.
Высшее образование (экономическое или юридическое). Опыт работы не менее 2-х лет в сфере внутреннего контроля. Опыт работы в 1...
15 октября15.10
Москва, Селигерская
Организация работы подразделения. Ведение договорного направления (анализ, согласование, составление проколов разногласия, контроль за возвратом обеспечения по исполненным контрактам и т.
Опыт работы в торговой компании с развитой филиальной сетью (предпочтительно медицинское направление). Понимания специфики работы по 44 и 223 ФЗ.
15 октября15.10
Москва, Белорусская
Ежедневный операционный разбор пользовательских претензий. Ежедневная коммуникация с логистическими партнёрами по претензионным кейсам. Взаимодействие с поддержкой Авито по претензионной работе...
Высшее образование. Опыт работы в логистике e-commerce. Опыт работы в отделе претензий/рекламаций не менее года. Умение работать с...
4 октября04.10
Москва, Технопарк
Разрабатывать и актуализировать внутренние документы, политики, процедуры по линии Банковского Холдинга. Отслеживать изменения в законодательстве, публикации, СМИ, затрагивающие работу компаний...
Высшее образование по специальности: юриспруденция / экономика / финансы. Опыт работы по специальности 1 - 3 года. Знание банковского и гражданского законодательства.
1 октября01.10
Москва, Арбатская
Подчинение директору по правовым вопросам. Зона ответственности: - Правовое сопровождение действующих и внедряемых финансовых продуктов и услуг. - Разработка типовых форм договоров...
Высшее юридическое образование. - Аналогичный опыт работы в банковской сфере/МФО/страхование от 5 лет. - Экспертные знания общих норм гражданского законодательства...
19 октября19.10
Корпоративное сопровождение, подготовка протоколов ОСУ, ОСА, СД. Правовая экспертиза различных договоров, подготовка проектов стандартных договоров, составление сопроводительных писем, мотивированных возражений.
Высшее юридическое образование и опыт работы по специальности не менее 5 лет. Уверенное знание гражданского права и корпоративного права (включая...
19 октября19.10
Москва
Оказание устных и письменных консультаций по юридическим запросам нашим клиентам; а также вопросам налогообложения, в том числе в области международных...
Свободное владения английским языком (С1 и выше). Высшее юридическое образование. Опыт работы с международным правом в корпоративном секторе от...
6 октября06.10
Можно работать из дома
Москва
Работа с специализированной AML/KYC программой компании. Мониторинг крипто-транзакций при помощи нашей программы. Проведение KYC для клиентов из различных...
Высшее или неоконченное высшее образование. Понимание рынка криптовалют или желание разобраться в нем. Внимательность к деталям. Способности оперативно решать задачи.
14 октября14.10
Москва
Risk assessment and mitigation. Trainings on compliance for staff and business partners (distributors, pharmacy chains, etc.). Business partners management.
University degree. Strong understanding of legal aspects. English (verbal and written) – Advanced, including business and legal terminology. Minimum 1 year...
14 октября14.10
Москва, Красные ворота и еще 2
Разработка документов правового характера (доверенности, локальные нормативные акты и т.д.) и организация их учета. Подготовка правовых заключений по вопросам...
Высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция». Опыт работы 1-3 года. Хорошее знание гражданского, трудового, административного законодательства, знание делопроизводства, навыки...
5 октября05.10
Москва
Платежные сервисы. Эквайринг/процессинг. AML/FT compliance.
Юриста с опытом работы и иностранными юрисдикциями, и в сфере e-commerce. Предпочтительный опыт работы и ключевые сферы знаний: Корпоративное...
27 сентября27.09
Помощь юристу в сопровождение проектов, предполагающих применение норм как российского права, так и права зарубежных юрисдикций и международных соглашений.
Высшее / неоконченное высшее юридическое или экономическое (специальности налоги или мировая экономика) образование с возможностью работать полный рабочий день.
21 октября21.10
Участие в проектной деятельности Банка. Методологическое сопровождение проектов Банка в части комплаенс-контроля, консультирование работников Банка по вопросам комплаенса.
Навыки: FATCA, CRS, GDPR, Power Point, Excel, Комплаенс. Требования: Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт работы по направлению комплаенс (242...
20 октября20.10
Организация и проведение сделок с акциями АО и долями ООО. Создание, реорганизация и ликвидация организаций. Сопровождение деятельности органов управления Общества...
Высшее юридическое образование. Опыт работы не менее 5 лет по специальности (в холдинговых структурах и/или регистраторах). Уверенное знание и...
4 октября04.10
Участие в проектной деятельности Банка. Методологическое сопровождение проектов Банка в части комплаенс-контроля, консультирование работников Банка по вопросам комплаенса.
Навыки: FATCA, CRS, GDPR, Power Point, Excel, Комплаенс. Требования: Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт работы по направлению комплаенс (242...
20 октября20.10
Формирование inhouse-экспертизы в области внутреннего контроля, управления рисками и комплаенса. Разработка политик и положений по внутренним и внешним коммуникациям...
Опыт с аналогичными задачами и успешными кейсами от 5х лет. Опыт в службе внутреннего контроля, аудита или комплаенса в...
30 сентября30.09
Москва, Технопарк
Обеспечением имплементации в банковские процессы процедур ПОД/ФТ , оценкой риска ПОД/ФТ. Осуществлять мониторинг изменений в законодательстве Российской Федерации в...
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ от 3 лет. Знание нормативных документов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных...
1 октября01.10
Москва
Осуществляет организацию и координацию дистанционных образовательных мероприятий для врачей офтальмологов и оптометристов (далее - ЕСР), осуществляет поддержку участников по организационным вопросам...
Высшее профессиональное образование. Опыт работы на аминистративной позиции в международной компании не менее 2-х лет. Специальные знания и навыки...
19 октября19.10
Москва, Аэропорт
Консультирование сотрудников по вопросам корпоративного регулирования. Реализация процедуры согласования сделок с государственным участием. Осуществление проверки деловых партнеров и поставщиков.
Высшее образование, желательно в сфере права, финансов, бизнес-администрирования. Не менее 1 года опыта работы в направлении комплаенс-менеджмента.
19 октября19.10
180 000 – 200 000 руб.
To be responsible for support of internal controls (J-SOX). Implementation of testing and evidence collection for existing internal controls...
Degree in Economics/Finance/Accounting or the equivalent. Minimum of 3 year of full-time experience in the internal/external...
28 сентября28.09
Москва
Ведение документооборота и электронной базы данных по ведению и управлению юридическими документами. Мониторинг действующего законодательства. Загрузка данных в Систему управления...
Высшее юридическое образование. Знание английского языка на уровне Advanced. Знания договорного права (договоры поставки, международные, дистрибьюторские и агентские).
Работодатель сейчас онлайн
18 октября18.10
Формирование inhouse-экспертизы в области комплаенса. Разработка политик и положений по внутренним и внешним коммуникациям в области комплаенса.
Опыт с аналогичными задачами и успешными кейсами от 5х лет. Опыт в службе внутреннего контроля, аудита или комплаенса в...
30 сентября30.09
Москва, Рижская
Проведение процедур "Знай своего контрагента", контроля конфликта интересов. Углубленная проверка Due Diligence партнеров. Работа с Горячей линией комплаенса.
Законченное высшее образование (юридическое). Рассмотрим кандидатов без опыта работы, но заинтересованных в развитии в комплаенсе. Понимание основ деловой этики.
18 октября18.10
Москва, Технопарк
Развитие корпоративной Программы антикоррупционного комплаенс. Адаптация единых стандартов группы МТС в области антикоррупционного комплаенс по направлениям Программы комплаенс: «Кодекс этики...
Высшее образование (предпочтительно юридическое или финансово-экономическое). Преимуществом будет наличие специального образования в области комплаенс. Опыт работы в области развития...
7 октября07.10
Москва, Динамо
Выстраивание процесса взаимодействия с Комплаенс подразделениями контрагентов. Разработка SLA, контроль его соблюдения. Анализ бизнесовых инициатив на соответствие антиотмывочного законодательства, предоставление...
Обязательный опыт работы в ПОД/ФТ от 3-х лет. Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499...
29 сентября29.09
Москва, Технопарк
Анализировать операции клиентов юридических лиц в рамках ПОД/ФТ. Осуществлять мониторинг, анализ операций и сделок клиентов в автоматизированных системах, выявлять...
Опыт работы в крупной компании в направлении внешнеэкономической деятельности от года. Опыт работы в таможенных брокерах будет являться преимуществом.
15 октября15.10
Осуществлять экспертное сопровождение проектов по вопросам ИБ в продуктовых и инфраструктурных командах: Изучать архитектуру проекта. Формулировать требования по информационной безопасности...
Высшее техническое образование в области ИТ или ИБ. Опыт работы в области ИБ не менее 3х лет.
4 октября04.10
Будьте первыми
Москва, Выставочная и еще 2
Мониторинг маркетинговых активностей. Консультации сотрудников по политикам комплаенса. Проведение обучения для сотрудников. Разработка и участие в процессе оценки рисков.
Высшее образование, предпочтительно: финансы\экономика. Опыт в Compliance от 1,5 лет. Английский - от Upper Intermediate.
21 октября21.10